Centralno klirinško depozitarno društvo

ODBOR DIREKTORA

 Na osnovu člana 135 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG”, br. 65/20 i 146/21), člana 16 tačka 16.1 i člana 23 tačka 23.1. podtačka 1 Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica („Službeni list CG”, br.  5/21), Odbor direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, na II sjednici X saziva, održanoj dana 27.04.2022. godine, sazvao je 

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

CENTRALNOG KLIRINŠKO DEPOZITARNOG DRUŠTVA A.D. PODGORICA

Skupština će se održati, dana 30.05.2022. godine, u prostorijama Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, u ulici Svetlane Kane Radević bb, sa početkom u 14:00 časova.

Za Skupštinu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje redovne Skupštine akcionara društva i izbor radnih tijela;

2. Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica za 2021. godine;

3. Predlog Odluke o usvajanju finansijskih iskaza sa izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2021. godinu;

4. Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica u 2021. godini;

5. Predlog Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2022. godinu;

6. Predlog Odluke o raspodjeli dobiti iskazane na dan 31.12.2021. godine;

7. Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica;

8. Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica;

9. Predlog Odluke o donošenju Politike naknada članova Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica.

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari, koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda, izuzev tačke 8, donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu, od ukupnog broja akcija (293.375 od ukupno 586.749 akcija). Sve akcije društva su obične akcije i svaka akcija daje pravo na jedan glas. Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora.

Materijal sa predlozima odluka, koje će biti predmet razmatranja na Skupštini, biće na raspolaganju akcionarima društva, počev od 10.05.2022. godine, a uvid u iste može se izvršiti u  prostorijama društva, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova.

Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara biće objavljeno i na internet stranici društva www.ckdd.me.

                                                                ODBOR DIREKTORA

                                                              Dragana Bjelobrković Vukčević, s.r.

                                                              Predsjednica Odbora direktora