Centralno klirinško depozitarno društvo

ODBOR DIREKTORA

Na osnovu člana 135 st. 1 i 6 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG”, br. 65/20 i 146/21), člana 16 tač. 16.1 i 16.5 i člana 23 tačka 23.1. podtačka 1 Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica („Službeni list CG”, br. 5/21 i 46/22), Odbor direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, na IX sjednici XI saziva, održanoj dana 27.04.2023. godine, sazvao je

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

CENTRALNOG KLIRINŠKO DEPOZITARNOG DRUŠTVA A.D. PODGORICA

Skupština akcionara će se održati, dana 30.05.2023. godine, u prostorijama Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, u ulici Svetlane Kane Radević bb, sa početkom u 14 časova.

Za Skupštinu akcionara predložen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje redovne Skupštine akcionara i izbor radnih tijela;

2. Predlog Odluke o izmjenama Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica;

3. Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica za  2022. godinu;

4. Predlog Odluke o usvajanju finansijskih iskaza i upoznavanje sa izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2022. godinu;

5. Predlog Odluke o raspodjeli dobiti Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica;

6. Predlog Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023. godinu;

7. Predlog Odluke o donošenju Politike naknada članova Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica.

Skupština akcionara se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari, koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, pod uslovom da Skupštini akcionara prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu, od ukupnog broja akcija (293.375 od ukupno 586.749 akcija). Sve akcije društva su obične akcije i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Materijal sa predlozima odluka, koje će biti predmet razmatranja na Skupštini akcionara, biće na raspolaganju akcionarima društva, počev od 10.05.2023. godine, a uvid u iste može se izvršiti u  prostorijama društva, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova.

Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara biće objavljeno i na internet stranici društva www.ckdd.me.

ODBOR DIREKTORA

Dragana Bjelobrković Vukčević, s.r.

Predsjednica Odbora direktora